深陷兑付危机的金诚集团被立案调查 超140亿资金“被套”

    Winnie Lee 0 1976

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    早在去年7月,杭州金诚财富集团有限公司(简称金诚集团)就已曝出旗下私募产品遭遇兑付危机。大量投资者发现,金诚财富旗下产品无法实现大额赎回。

    此后有报道曝光,这家自称“拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元的综合性的现代城市发展集团”的公司官网上无法找到完整的59个小镇名单,通过金诚集团发布的签约公告不完全统计,其公开签约的特色小镇项目不足20个。

    不少受害投资者表示,自己收到了金诚提出的展期协商要求,然而先前承诺的3个月期限已过,金诚仍表示拒绝大额赎回。

    根据此前金诚发给投资者的一份《关于近期金诚财富部分产品延期的说明》,“金诚财富总募集资金存续规模约在130亿左右,不超过140亿。”

    4月28日下午,杭州市公安局拱墅区分局官微发布公告称,2019年4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚集团涉嫌非法集资案。4月28日,该局依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。公告称,目前案件正在依法侦办中,投资人可通过网上报案、邮寄或上门报案的方式登记报案。

    根据金诚集团官网介绍,其是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于杭州,以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚金融、有象文化、酒店、房地产、公众公司等板块。

    浙江金观诚财富管理有限公司是金诚旗下的基金销售公司,2018年5月,浙江证监局宣布,由于存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,该公司被浙江证监局责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月,2018年11月23日,浙江证监局宣布该项处罚措施不予解除。

    根据企查猫工商信息显示,浙江金观诚财富管理有限公司(后更名为浙江金观诚基金销售有限公司)的法定代表人为蒋雪琦,成立日期为2012年9月13日,注册资本为2000万元人民币。

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